11月21日，东风汽车股份有限公司（以下简称“东风汽车”或“公司”）发布第六届董事会第二十七次会议决议公告。独立董事秦志华对公司第六届董事会第二十七次会议（下称“第二十七次会议”）的议案投了弃权票。秦志华的弃权理由有三条：第六届董事会工作未做总结，所提多次建议缺乏有效反馈与落实；与董事会秘书和主要高管的沟通不畅，对公司情况了解不够；鉴于上述原因，且本人已年近七十，已辞去独立董事职位，辞职报告已于11月2日提交董事会。

　　▲东风汽车公告截图
　　公告称，公司第六届董事会第二十七次会议于2023年11月20日以通讯表决的方式召开，会议通知于2023年11月14日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应当参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。
　　公告透露，鉴于公司第六届董事会任期已满，根据《公司章程》的有关规定，公司控股股东东风汽车集团股份有限公司提名周先鹏、胡卫东、张俊、李军智、樊启才为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名张敦力、张国明、张作华为公司第七届董事会独立董事候选人；公司持股5%以上的股东东风汽车有限公司提名詹姆斯·库克为公司第七届董事会非独立董事候选人。
　　董事会认为以上候选人符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，决定将上述人员作为董事候选人提交公司股东大会进行选举。表决票：9票，赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：1票。
　　此外，公司拟定于2023年12月6日召开公司2023年第一次临时股东大会，详见《东风汽车关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(编号：临2023——045)。
　　表决票：9票，赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：1票。
　　公司独立董事秦志华对本次董事会审议的议案投弃权票，弃权理由：
　　1、第六届董事会工作未做总结，所提多次建议缺乏有效反馈与落实；
　　2、与董事会秘书和主要高管的沟通不畅，对公司情况了解不够；
　　3、鉴于上述原因，且本人已年近七十，已辞去独立董事职位，辞职报告已于2023年11月2日提交董事会。
　　公司董事会说明如下：
　　1、上市公司相关法律、法规及业务规则等未对董事会换届须做董事会工作总结进行前置要求，公司认为秦志华先生的该项意见不构成投弃权票的理由。公司董事所提的各项建议，均有效进行了反馈和落实。公司已就本次董事会换届选举工作与相关董事、股东进行了充分沟通，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　2、公司与独立董事沟通机制完备、有效。公司董事会秘书和高管团队定期就公司经营情况、重大事项以及其他常态化事项向独立董事进行报告，独立董事能够在公司提供的信息、资料等基础上做出独立判断，不存在影响其表决投票的情形，不存在独立董事与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间沟通不畅的情形。3、秦志华先生向公司董事会提交的辞职报告未签字(word版)，不能作为其提出辞职的依据。同时，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，即使秦志华先生提出辞职，目前本届董事会处于换届之中，由于辞职将导致公司董事会中独立董事占比低于董事会成员的三分之一，在本届董事会换届完成之前，其仍需继续履行独立董事职责。
　　公告称，公司董事会尊重董事意见，在工作中会认真落实董事相关要求。
　　据查，东风汽车此前披露的第六届董事会决议信息中，未发现有董事对议案提出过异议，并未知秦志华曾向上市公司提出过何种建议。
　　公开资料显示，秦志华出生于1955年，今年68岁。2002年毕业于中国人民大学哲学专业，拥有博士学位，现任中国人民大学企业管理哲学研究中心学术委员会副主任。他的研究领域为战略人力资源管理、创新与创业管理、企业与企业家理论。据称，其为北京海洋馆、中国铁路建筑总公司、安徽楚江集团等企事业单位提供了管理咨询服务。
　　2020年9月3日，秦志华与张敦力、张国明一起被选举为东风汽车独立董事。根据东风汽车定期报告披露，秦志华任职期间未缺席过公司董事会。目前，秦志华还担任中炬高新独立董事。
　　据上述董事候选人名单，东风汽车现任董事长郭涛、董事李军未进入名单；独立董事方面，张作华取代秦志华进入名单。
（文章来源：读创）